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　　闻某向网络好友王某发送“工作邀约”，王某和其好友张某为缓解手头压力，答应代购谋取报酬。在接头人安排下，王某二人使用他人银行卡在多家金店分批购买了价值180万元的黄金。后王某按上线要求到某黄金回收店将黄金进行变现时，黄金回收店主发现其异常行为，向派出所举报，公安在店内将王某抓获。后经查发现，涉案银行卡涉及34起电信网络诈骗，覆盖全国多个省份。闻某，王某等人均犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月到一年九个月不等，并处罚金。

　　2015年10月至2022年11月，作为某贵金属有限公司实际控制人的刘某香，未经有关部门依法许可，以高息保本为诱饵，向不特定社会公众宣传黄金延期交付等项目，共向1655名集资参与人非法集资达4亿元。李某系刘某香女儿，任该公司总经理，明知公司以“借新还旧”方式开展业务，仍与刘某香共同经营。为掩饰隐瞒集资诈骗犯罪所得，二人以黄金采购款名义将500万元非法集资款转至某珠宝有限公司账户，该珠宝有限公司根据李某指示将价值100万元黄金原料款交给指定人，另外400万元转移至刘某香指定账户。刘某香犯集资诈骗罪，洗钱罪，执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。李某犯集资诈骗罪，洗钱罪，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金三百三十万元。

　　杨某接到“老板”指令来到江西省鹰潭市余江区，在某小区找到一家店面，网购了一批假黄金首饰，玉镯后，“臻熙珠宝行”便正式“开张”。该团伙以珠宝行名义办理对公账户并申请了 POS机业务，“老板”派人到珠宝行刷流水，并将事先伪造好珠宝交易聊天记录和购销合同交予银行骗取工作人员信任。一个月不到，“洗钱”两百多万元，非法获利30余万元。由于资金流大，导致银行对其限额，该团伙正准备转手店面时，余江区公安将杨某等5人“一锅端”。经查，杨某等人之前已在江西省多次以开设珠宝行为幌子，为诈骗团伙“洗钱”1000余万元。目前，犯罪嫌疑人杨某等5人均被依法刑事拘留。